Judecătorii Tribunalului Dolj au decis ieri dimineaţă, ca şapte dintre persoanele suspectate de constituire a unui grup infracțional organizat care a prejudiciat bugetul de stat cu peste două milioane de euro, să fie arestate preventiv pe o perioadă de 30 de zile. Cei şapte reţinuţi sunt Robert Mihail Danilă, Andi Daniel Sfârlogea, Daniel Ionescu, Răzvan Tănasă și Alin Stelu Teacă, dar și de Adrian Gigi Etegan și Costin Viorel Duțu, care sunt încarcerați deja la Penitenciarul Craiova, fiind condamnați definitiv în alte dosare. Alți patru suspecți, Constantin Ulăreanu, Mugurel Stănescu, Dorinel Iulian Rogojinaru și Robert Ștefan Păceană, sunt cercetați sub control judiciar în acest dosar de evaziune fiscală, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani.
Conform anchetei procurorilor DIICOT Craiova, „în perioada octombrie 2011 – noiembrie 2012, membrii grupării au creat mai multe circuite economico-financiare fictive privind livrări și achiziții intracomunitare de materiale de construcții, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu peste 9.200.000 de lei“.
“Faţă de membrii grupării există suspiciunea rezonabilă că au acţionat conjugat în realizarea unui circuit scriptic al mărfurilor, dublat de viramente bancare similare efectuate foarte rapid, prin care s-a urmărit crearea unei aparenţe de legalitate. Membrii grupării s-au folosit de o societate de tip off-shore, cu sediul în Cipru, precum şi de mai multe societăţi comerciale deschise pe teritoriul României şi interpuse în circuit în mod sistematic, pentru acumularea tuturor obligaţiilor fiscale către stat, cu consecinţa imediată a însuşirii unor importante sume de bani şi, implicit, a prejudicierii bugetului consolidat al statului. Societăţile comerciale folosite în acest scop nu aveau patrimoniu, nici salariaţi, nici spaţii de depozitare, iar perioada de funcţionare era una de scurtă durată. Cu toate acestea, în acte, societăţile interpuse figurau ca «furnizori» pentru beneficiarii finali ai activităţii infracţionale: societăţile SC Ambient SA Sibiu şi SC Mitliv SRL Craiova”, se arată într-un comunicat al DIICOT.
