Republica Oltenia
  • Actual
  • Special
  • Opinii
  • Sport
  • Știri din Oltenia
No Result
View All Result
  • Actual
  • Special
  • Opinii
  • Sport
  • Știri din Oltenia
No Result
View All Result
Republica Oltenia
No Result
View All Result
Acasă Actual

Evazioniştii care lucrau cu MITLIV, arestaţi pentru 30 de zile

de Florin Băltăreţu
9 octombrie 2014
în Actual
0
1.3k
VIEWS
Distribuie pe FacebookDistribuie pe TwitterDistribuie pe EmailDistribuie pe Whatsapp

parnaieJudecătorii Tribunalului Dolj au decis ieri dimineaţă, ca şapte dintre persoanele suspectate de constituire a unui grup infracțional organizat care a prejudiciat bugetul de stat cu peste două milioane de euro, să fie arestate preventiv pe o perioadă de 30 de zile. Cei şapte reţinuţi sunt Robert Mihail Danilă, Andi Daniel Sfârlogea, Daniel Ionescu, Răzvan Tănasă și Alin Stelu Teacă, dar și de Adrian Gigi Etegan și Costin Viorel Duțu, care sunt încarcerați deja la Penitenciarul Craiova, fiind condamnați definitiv în alte dosare. Alți patru suspecți, Constantin Ulăreanu, Mugurel Stănescu, Dorinel Iulian Rogojinaru și Robert Ștefan Păceană, sunt cercetați sub control judiciar în acest dosar de evaziune fiscală, constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani.
Conform anchetei procurorilor DIICOT Craiova, „în perioada octombrie 2011 – noiembrie 2012, membrii grupării au creat mai multe circuite economico-financiare fictive privind livrări și achiziții intracomunitare de materiale de construcții, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu peste 9.200.000 de lei“.

“Faţă de membrii grupării există suspiciunea rezonabilă că au acţionat conjugat în realizarea unui circuit scriptic al mărfurilor, dublat de viramente bancare similare efectuate foarte rapid, prin care s-a urmărit crearea unei aparenţe de legalitate. Membrii grupării s-au folosit de o societate de tip off-shore, cu sediul în Cipru, precum şi de mai multe societăţi comerciale deschise pe teritoriul României şi interpuse în circuit în mod sistematic, pentru acumularea tuturor obligaţiilor fiscale către stat, cu consecinţa imediată a însuşirii unor importante sume de bani şi, implicit, a prejudicierii bugetului consolidat al statului. Societăţile comerciale folosite în acest scop nu aveau patrimoniu, nici salariaţi, nici spaţii de depozitare, iar perioada de funcţionare era una de scurtă durată. Cu toate acestea, în acte, societăţile interpuse figurau ca «furnizori» pentru beneficiarii finali ai activităţii infracţionale: societăţile SC Ambient SA Sibiu şi SC Mitliv SRL Craiova”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Tags: alin stelu teacaandi daniel sfarlogeadaniel ionescuDIICOTevaziunemihail danilaMITLIVoff-shorerazvan tanasatribunalul Dolj
Postarea anterioară

Ca la Caracal: întâi minicentura, apoi centura mare!

Postarea următoare

Macovei: O privatizare corectă la Oltchim, când nu va mai fi corupție

PostariSimilare

Unu Mai Muncitoresc – „Ana, Luca şi cu Dej / Bagă spaima în burgheji!“
Actual

Unu Mai Muncitoresc – „Ana, Luca şi cu Dej / Bagă spaima în burgheji!“

2 mai 2025
Mitropolitul Irineu al Olteniei, noul „Teodosie” al suveraniștilor putiniști din BOR?
Actual

Mitropolitul Irineu al Olteniei, noul „Teodosie” al suveraniștilor putiniști din BOR?

29 aprilie 2025
Unde se duc când se duc banii alocați de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni românilor din Timocul Sârbesc
Actual

Unde se duc când se duc banii alocați de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni românilor din Timocul Sârbesc

14 aprilie 2025
Concurs de prostie la primărie. La Segarcea. DNA-ul a intrat pe fir
Actual

Concurs de prostie la primărie. La Segarcea. DNA-ul a intrat pe fir

24 martie 2025
Mai Mult
Postarea următoare

Macovei: O privatizare corectă la Oltchim, când nu va mai fi corupție

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Comentarii recente

  • Ana Alexandra la Femeile rome din Craiova învaţă să combată obiceiurile dăunătoare sănătăţii
  • cititor coduri la Craiova merge în Europa ca variantă de rezervă a Ligii 1
  • Arthur maschează un trucaj stupid | Republica Oltenia la Mort la 5 noiembrie, când se născuse Centralul. Adrian Păunescu, măsluitorul divinizat de mase
  • Robert Oneata la Candidații la chestionar. Azi, Dan Adrian Cherciu
  • Luiza la Scrisoarea unei actrițe plecate în Suedia: „În România, mi se tot spune că ţiganii nu sunt oameni”
  • Despre noi

© 2022 Republica Oltenia - Toate drepturile rezervate! Website realizat cu pasiune de GlobalDev.

No Result
View All Result
  • Actual
  • Special
  • Opinii
  • Sport
  • Știri din Oltenia

© 2022 Republica Oltenia - Toate drepturile rezervate! Website realizat cu pasiune de GlobalDev.